Αποκάλυψη των τεχνικών μιας σπείρας τηλεφωνικών απατών: Πώς εγκληματίες παρασύρουν ανυποψίαστα θύματα μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας

Η σπείρα χρησιμοποιεί ψεύτικα προφίλ κυρίως γυναικών για να είναι πιο ελκύστηκα για να αναρτήσει ελκυστικές αγγελίες εργασίας με καλές απολαβές, όπως το ακόλουθο παράδειγμα:

Η αγγελία της σπείρας: «Γεια σας, είμαστε μια εταιρεία για παράθυρα, πόρτες και παράθυρα αλουμινίου στη Βουλγαρία, αλλά έχουμε πολλούς πελάτες στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε κάποιον ως courier για να δεχτεί παραγγελίες όπως έγγραφα και χρήματα και μετά να τα φέρει εκεί. Είναι περίπου 5 ή 6 επισκέψεις στη Βουλγαρία τον μήνα, με αμοιβή 600 ευρώ για κάθε επίσκεψη.»

Αυτή η μορφή αγγελίας στοχεύει ανθρώπους που λόγω οικονομικών δυσκολιών αναζητούν απεγνωσμένα εργασία.

Όταν η σπείρα εντοπίσει το ανυποψίαστο θύμα - «υπάλληλο» μέσω της ψεύτικης αγγελίας, του ζητούν να είναι σε αναμονή μέχρι να του δώσουν οδηγίες για την παραλαβή χρημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι σχετίζονται με την εργασία που του ανέθεσαν. Χωρίς να έχει επίγνωση της πραγματικής φύσης της δραστηριότητας, το άτομο που αναζητούσε εργασία εμπλέκεται άθελά του στη λειτουργία της σπείρας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μεταφορέα. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συμμετέχοντας στη διακίνηση χρημάτων από τηλεφωνικές απάτες, ενώ πιστεύει ότι εκτελεί επαγγελματικά καθήκοντα.

«Το παιδί σου τράκαρε και χρειάζεται επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Πρέπει να καταβληθούν άμεσα χρήματα για να σωθεί.»

Τα θύματα των κλήσεων που κατά βάση είναι ηλικιωμένα - ευάλωτα άτομα στην κριτική σκέψη, πείθονται να παραδώσουν τα χρήματα σε συγκεκριμένο σημείο, όπου τα παραλαμβάνει το θύμα της σπείρας νομίζοντας ότι παρέλαβε χρήματα από εργασία που έκανε η εταιρία που μόλις έχει προσληφθεί.

Το άτομο που απαντά στην ψεύτικη αγγελία εργασίας (ο «υπάλληλος»), χωρίς να γνωρίζει ότι συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες, αναλαμβάνει να παραλάβει τα χρήματα από το αρχικό θύμα. Στη συνέχεια, του ζητείται να συναντηθεί με ένα άλλο άτομο σε μέρος που θα του υποδειχθεί, για να παραδώσει τα χρήματα, αξιοσημείωτο είναι πως και το δεύτερο άτομο που θα παραλάβει τα χρήματα είναι και αυτό θύμα πιστεύοντας ότι εργάζεται και αυτός ως υπάλληλος της Βουλγάρικης εταιρίας από την αγγελία.

Τα χρήματα αλλάζουν χέρια τουλάχιστον δύο φορές πριν καταλήξουν στον πυρήνα της σπείρας, ο οποίος βρίσκεται κυρίως στη Βουλγαρία. Κατά τη διαδικασία, ζητούν από τον «υπάλληλο» να φωτογραφίζει τα χρήματα και τον τόπο συνάντησης ως απόδειξη ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η χρήση διαφορετικών «υπαλλήλων» και σημείων παράδοσης χρημάτων καθιστά δύσκολη την ανίχνευση και την αποδόμηση της σπείρας από τις αρχές. Οι εγκέφαλοι παραμένουν προστατευμένοι, εκμεταλλευόμενοι τόσο τα θύματα που τους εμπιστεύτηκαν τα χρήματα όσο και τους ανυποψίαστους ανθρώπους που αναζητούσαν εργασία.

Φυσικά, υπάρχουν και πυρήνες της σπείρας που δραστηριοποιούνται εντός της Ελλάδας. Αυτοί οι πυρήνες λειτουργούν υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας πιο ενεργούς ρόλους σε περιπτώσεις όπου κάτι δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Για παράδειγμα, αν παρουσιαστεί πρόβλημα στην παραλαβή ή τη μεταφορά των χρημάτων, τα άτομα αυτά καλούνται να παρέμβουν, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παρουσία τους εξασφαλίζει ότι η σπείρα μπορεί να διαχειριστεί απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ διατηρούνται οι αρχικοί στόχοι της οργάνωσης. Η λειτουργία τους είναι καλά οργανωμένη, καθώς συντονίζονται με τα υπόλοιπα μέλη για να αποφεύγεται οποιαδήποτε αποκάλυψη των δραστηριοτήτων τους.

Τα κύρια θύματα της συγκεκριμένης αγγελίας εργασίας προέρχονται κυρίως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς η σπείρα στοχεύει ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κοινωνική ή οικονομική κατάσταση.

Συχνά, πρόκειται για άτομα μειωμένης αντίληψης, που αδυνατούν να κατανοήσουν ότι μια τέτοια αγγελία, με τόσο καλή αμοιβή και φαινομενικά απλές υποχρεώσεις, είναι υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται και άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς η πίεση και η απόγνωση που βιώνουν θολώνουν την κρίση τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αντιληπτική τους ικανότητα μειώνεται, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους στην παραπλάνηση και τελικά, στη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζουν.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση διαθέσιμων πληροφοριών, η συγκεκριμένη σπείρα φαίνεται να έχει την κύρια βάση της στη Βουλγαρία, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια ενιαία οργάνωση, αλλά για δίκτυο πολλών παρόμοιων ομάδων που δρουν με παρεμφερείς μεθόδους. Παρά τις καθημερινές συλλήψεις ατόμων που παραλαμβάνουν τα χρήματα από τις τηλεφωνικές απάτες, οι δικαστικές καταδίκες παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά, περίπου στο 10%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την πλήρη και εν γνώσει τους εμπλοκή στα εγκληματικά σχέδια της σπείρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συλληφθέντες είναι ουσιαστικά θύματα της οργάνωσης, καθώς παραπλανήθηκαν μέσω των ψεύτικων αγγελιών εργασίας και δεν είχαν πλήρη επίγνωση της παράνομης φύσης των ενεργειών τους. Η έλλειψη άμεσων συνδέσεων με τους εγκέφαλους της σπείρας δυσχεραίνει τη δικαστική τεκμηρίωση και την απόδοση βαριών κατηγοριών.

Αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο, δεν αποκλείει την πιθανότητα μια τέτοια σύλληψη να αφορά και κάποιον που αποτελεί ενεργό μέλος ή «πλοκάμι» της σπείρας. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι θύματα που έχουν παραπλανηθεί, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να εντοπιστεί και να συλληφθεί άτομο που έχει άμεση ή έμμεση εμπλοκή στη λειτουργία της οργάνωσης, όπως μεσάζοντες που γνωρίζουν τη φύση των δραστηριοτήτων ή συνεργάζονται ενεργά με τον πυρήνα της σπείρας. Η πιθανότητα αυτή καθιστά σημαντική τη διεξοδική έρευνα και τη συλλογή στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής σχέση κάθε συλληφθέντος με την εγκληματική δραστηριότητα.

Οι πολίτες που συναντούν αγγελίες εργασίας με υπερβολικά ελκυστικούς όρους, όπως υψηλές αμοιβές για φαινομενικά απλές εργασίες, πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη επιφυλακτικότητα. Η βασική αρχή είναι να διερευνούν την αξιοπιστία της αγγελίας και σε περίπτωση αμφιβολίας, να αποφεύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή, αναφέροντας τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές, όπως η αστυνομία ή οι υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η άμεση καταγγελία τέτοιων αγγελιών μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω εμπλοκή ανυποψίαστων θυμάτων και να συμβάλει στη χαρτογράφηση των δικτύων αυτών των σπειρών.

Σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, οι αρχές επιβάλλεται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, δικαστικών και εισαγγελικών φορέων για τη συστηματική καταπολέμηση του φαινομένου. Η παρακολούθηση τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω στοχευμένων ερευνών και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων δίωξης εγκλημάτων απατών είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης.

Επιπλέον, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το κοινό σχετικά με τις μεθόδους δράσης αυτών των σπειρών και η δημιουργία μηχανισμών άμεσης αναφοράς ύποπτων περιπτώσεων (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές καταγγελιών ή ψηφιακές πλατφόρμες) μπορούν να αυξήσουν την πρόληψη και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Παράλληλα, το παρόν άρθρο επιδιώκει να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές για τη σύνθετη φύση αυτής της μεθόδου απάτης. Η κατανόηση του τρόπου δράσης της σπείρας είναι απαραίτητη για την ορθή απονομή δικαιοσύνης, καθώς απαιτείται η διάκριση μεταξύ των πραγματικών θυμάτων και εκείνων που συμμετέχουν συνειδητά στη δράση της οργάνωσης. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση αποδεικτικών στοιχείων, όπως η επικοινωνία των συλληφθέντων με τη σπείρα, η πλήρης γνώση ή η άγνοια της παράνομης δραστηριότητας και οι περιστάσεις που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη εμπλοκή.

Επιπλέον, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τις αρχές της Βουλγαρίας, όπου εδρεύουν οι περισσότεροι πυρήνες αυτών των σπειρών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξάρθρωση του φαινομένου. Με τη συγκέντρωση διασυνοριακών αποδεικτικών στοιχείων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση νομικών εργαλείων, όπως τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά για τη διαλεύκανση αυτών των εγκλημάτων.

Η ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πρόληψη, ενημέρωση και συντονισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι απαραίτητη για τη μείωση αυτού του φαινομένου και την προστασία των πολιτών από τις συνέπειες αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο τέλος, παρουσιάζουμε τρεις φωτογραφίες που περιλαμβάνουν μια συνομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 26/12/2024 και ωρα 2:24μμ μέσω ενός ψεύτικου προφίλ, το οποίο ανήκε στη σπείρα και είχε σκοπό να πείσει το ανυποψίαστο θύμα της αγγελίας να συμμετάσχει στις παράνομες δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζει. Η συνομιλία αυτή διεξήχθη από ιδιωτικό μυστικό ερευνητή και το προφίλ εντοπίστηκε μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση πληροφοριών και την ανάλυση του ψηφιακού αποτυπώματος της σπείρας.

Αυτό το δείγμα παρουσιάζεται ως παραδειγματικό υλικό, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να αναγνωρίσουν τα σημάδια και τα χαρακτηριστικά των επιτηδευμένων αυτών επιθέσεων και να είναι πιο προσεκτικοί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η παρουσίαση αυτής της συνομιλίας ενδέχεται να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποφύγουν την παγίδα και να κατανοήσουν καλύτερα τη μεθοδολογία αυτών των απατών.